FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, kamuoyuyla paylaşılan yeni bir iddianame kapsamında, banka dolandırıcılığı argümanları da dahil ek suçlamalarla karşı karşıya.
ABD yetkilileri artık de bir vakitlerin, kriptonun kusursuz çocuğuna, mevcut sekiz suçlamanın yanı sıra banka dolandırıcılığı ve lisanssız olarak para aktarma suçlamalarını da yöneltiyor. Bankman-Fried ayrıyeten yasa dışı biçimde siyasi katkılarda bulunmak hedefiyle, bâtın mutabakat yaparak kampanya finansmanı yasasını ihlal etmekle bir defa daha suçlanıyor.
Bankman-Fried daha evvel müşterileri ve borç verenleri elektronik usullerle dolandırmak üzere komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık yapmak, emtia ve menkul değer dolandırıcılığı yapmak ve kara para aklamak için komplo kurmak, ABD’yi dolandırmak ve kampanya finansman maddelerini ihlal etmekle suçlanmıştı.
Yeni suçlamalara nazaran Bankman-Fried ve iş ortakları, gerçekte müşteri fonlarını transfer etmek için açmak istedikleri bir banka hesabının “bir finans kuruluşuna alım satım yapmak ve likidite sağlamak maksadıyla kullanılacağına dair yanlış beyanda bulundular”. Yetkililer Bankman-Fried’in, hesabı açmak istemeyen ismi zımnî bankaya “düzmece bir hikaye” anlatabilmek için ismi kasıtlı halde duyurulmayan North Dimension isimli bir şirket kurduğunu da bildiriyor.
İddianamede, Bankman-Fried ve öteki komplocuların “New York’un Güney Bölgesi’ndeki adaylara ve siyasi hareket komitelerine (PAC) öteki isimler üzerinden kurumsal bağışlar yaptıkları da” belirtiliyor.
Ayrıca FTX’in eski CEO’sunun, LGBTQ yanlısı bir PAC’e en az 1 milyon dolar vermek istediği lakin şirkette güvenebileceği biseksüel yahut eşcinsel birini bulamadığı kaydediliyor. İddianame, bilhassa FTX’te mühendislik yöneticisi olan Nishad Singh’le eşleşen ismi meçhul bir yöneticiden bağışı yapması istendiğini, benzeri biçimde Cumhuriyetçi kampanyalar için ise diğer bir yöneticinin yönlendirildiğini öne sürüyor.
ABD’de federal kampanya finansmanı yasasını uygulamakla misyonlu bağımsız düzenleyici Federal Seçim Komitesinin (FEC) kayıtlarına nazaran Singh, Temmuz ayında, LGBTQ Victory Fund’a (federal PAC) 1,1 milyon dolar verdi. Bu sayı, kelam konusu kuruluşa o vakte kadar yapılan en büyük bağıştı. Para çoklukla bağımsız harcamalar yahut gayri resmi kampanya katkıları olarak isimlendirilen masraflar kapsamında, faal Temsilciler Meclisi Üyesi Becca Balint’in (Dem.-Vermont) reklam harcamaları için kullanıldı.
Cumhuriyetçi kampanyalara gelince Ryan Salame, muhafazakar adaylara ve komitelere bağış yapan en ünlü FTX yöneticisiydi. Salame, son seçimlerde de önde gelen Cumhuriyetçi bağışçılar ortasında yer aldı.
2022 orta seçimlerinden evvel “Alameda’ya ilişkin bir dokümanda 100 milyon dolardan fazla siyasi katkı yapıldığı bilgisi varken FEC’de Alameda’nın bu seçimlerde adaylara yahut PAC’lere siyasi katkı verdiğine dair hiçbir kayıt bulunmuyor.” Alameda Research, Bankman-Fried’e ilişkin bir ticaret firması.
İddianamede, “Bankman – Fried’ın kukla bağışçılar kullanması, daha evvel bağışta bulunduğu adaylara yine fon sağlayabilmek için kişisel bağışlara uygulanan katkı limitlerine takılmamasını sağladı.” denilerek bu “hileli davranışın” FEC’in işleyişine alışılmamış olduğu vurgulanıyor.
Suçlamaları yöneltenler, eski FTX CEO’sunu, birçoklarına aslında ABD hükümeti tarafından el konulmuş yüz milyonlarca dolar bedelindeki varlıklardan vazgeçmeye davet ediyor. Bu varlıklar ortasında şu anda, ticaret platformu Robinhood Markets‘a (HOOD) ilişkin, 550 milyon dolar pahasında 55 milyondan fazla pay bulunuyor. İddianame ayrıyeten FTX Digital Markets ismine Silvergate Bank ve Farmington State Bank’ta tutulan 140 milyon doların üzerinde nakit paraya el konulmasını talep ediyor.
Bankman – Fried Ekim ayında hakim karşısına çıkacak. Bankman-Fried’in sözcüsü ise hususa ait yorum yapmaktan kaçındı.
Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.
Bir önceki yazımız olan Binance Avustralya’nın türev süreçlerini kapatması düzenleyici incelemesinde başlıklı makalemizde Binance, İnceleme ve Türev hakkında bilgiler verilmektedir.
